Agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado ejecutaron 36 allanamientos, durante la madrugada de este martes 12 de julio. Como resultado, seis personas fueron detenidas por lavado de activos, así lo informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El proceso de investigación duró dos años, se determinó que 41 millones de dólares circulaban en el sistema financiero de forma irregular, por medio de una captadora ilegal.
Los recursos deben ser inmovilizados de las cuentas de una organización que lavaba dinero en 16 empresas, manifestó Carrillo.
Santo Domingo, Manabí, El Oro, Orellana y Pichincha son las privincias donde se captaba el dinero. El proceso se realizaba por medio de transferencias bancarias y plataformas digitales. El interés que se ofrecía oscilaba entre el 16 y 50 %.
